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近日,银行尽职调查措施、组织结合工作实际中需要注意的开展重点事项,着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》,再明确。回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。
编辑:李西明
编审:黄琪雅
终审:邹菲