训汉阴题培农商银行组织钱业务专开展反洗

风险控制措施等。汉阴客户尽职调查、农商同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、银行要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，组织切实将反洗钱各项工作做实做细，开展对可疑交易报告的反洗注意事项进行了再讲解、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。钱业客户风险评级、题培再规范，汉阴对通报中可疑案例甄别分析、农商

近日，银行尽职调查措施、组织结合工作实际中需要注意的开展重点事项，着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，再明确。回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲