白支行多洗钱举做好反马鞍措并工作山太

严禁出租出借买卖银行卡，马鞍核实清退高风险商户，山太排查商户收单业务，白支排查可疑交易，行多洗钱询问银行卡开户客户开卡目的措并，营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。排查问题商户，工作补录商户信息，马鞍促进反洗钱工作有效开展。山太

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。工作向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍完整、严禁利用银行卡涉赌涉诈，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，规避风险，防范化解业务风险和案件隐患，多措并举，要求全员做好客户识别工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，确保客户信息和交易信息真实、合规，推动商户业务高质量稳健发展。大厅内摆放反洗钱宣传折页，

一是加强人员反洗钱工作管理，

三是定期开展商户排查，

提高反洗钱风险防控，严格落实反洗钱工作要求，